Investigan si la discoteca Green de Gines era un lavadero de dinero para narcotraficantes
La Guardia Civil la incluye en el listado de negocios y entramados societarios que utilizaban un empresario y dos abogados sevillanos para ocultar el origen ilícito y facilitar su 'blanqueamiento'
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Una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y a la financiación del narcotráfico. Ésta es la operación que la Guardia Civil tiene abierta en estos momentos en municipios del Aljarafe como Gines, Tomares y Coria del Río y que acumula ... en estos momentos 22 detenidos y 14 registros domiciliarios. Según las primeras conclusiones de los agentes de la Benemérita y del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, esta red utilizaba complejos entramados societarios para ocultar el origen ilícito del dinero y facilitar su integración en el circuito legal. Para ello combinaban sociedades instrumentales y negocios reales con el uso tanto de empresas sin actividad comercial real como comercios de ocio con mucha actividad. Entre estos establecimientos destaca Green, uno de los bares de copas más conocidos de Gines, y un negocio de alimentación próximo abierto las 24 horas.
Según parece, esta red estaba completamente establecida en la provincia de Sevilla y en ella participaban dos abogados y un empresario sevillano. Al frente de esta red de empresas habían sido colocados familiares de ellos, en algunas incluso jóvenes estudiantes de apenas veinte años. Los agentes investigan la posible vinculación de esta trama con algunos de los principales cárteles del hachís en Marruecos.
Tal y como señala la Guardia Civil, esta trama utilizaba tanto este bar de copas de Gines como la tienda de alimentación del Aljarafe para canalizar grandes sumas de dinero. Además, la organización también habría obtenido dinero del circuito legal monetario con financiaciones fraudulentas utilizando empresas investigadas con las cuales realizaban peticiones de financiación a distintos bancos, como los créditos ICO. Posteriormente, dejaban estas empresas con deudas a nombre de testaferros, quienes serían los que se enfrentarían a los saldos pendientes.
Fue el pasado miércoles cuando la Guardia Civil dio a conocer esta operación contra el blanqueo de capitales en la que habían sido detenidos un empresario y dos abogados de la provincia, quienes eran considerados los líderes de este grupo que habría blanqueado alrededor de 11 millones de euros a redes del narcotráfico. Tras registrar 14 domicilios de la provincia de Sevilla, los agentes han intervenido 257.000 euros en efectivo, joyas y artículos de lujo, 12 vehículos de alta gama, numerosos dispositivos electrónicos y documentación con información sobre los entramados empresariales investigados. También se han bloqueado judicialmente 415 cuentas bancarias con 1,5 millones de euros y la anotación preventiva de 20 inmuebles con un valor cercano a los 3,2 millones de euros.
La red ofrecía sus servicios a potentes organizaciones de narcotráfico asentadas en el sur de España con el blanqueo de los beneficios obtenidos del tráfico de drogas. Los detenidos se enfrentan a cargos por blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La operación ha sido llevada a cabo por el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) de la Zona de Andalucía y la UOPJ de Sevilla, con el apoyo del Grupo de Acción Rápida. También se ha contado con la colaboración de Europol para identificar y rastrear los movimientos de dinero a través de diversos países.
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