El juez García Castellón investiga a Juan Carlos Monedero por blanqueo y falsedad
El magistrado abre una causa tras analizar la documentación de la UDEF y tomarle declaración al 'Pollo Carvajal'
Un nuevo informe aportado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía y remitido a la Audiencia Nacional ha revelado que el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, «sería titular de 92 cuentas corrientes; 86 en Tríodos Bank NVSE; 5 en la entidad Banco Santander, y 2 en Caixabank». El documento también desvela el cobro de 425.000 mil euros que el exdirigente de la formación morada habría recibido por la elaboración de un informe de asesoría a través de un «movimiento triangular de fondos» entre distintas empresas. Para el juez se trata de «rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo».
Por ello, Manuel García Castellón ha abierto una nueva causa contra el fundador de Podemos por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. García Castellón es el mismo magistrado que ya reabrió la causa sobre la presunta financiación irregular de la formación morada por parte de Venezuela –al hilo de las revelaciones del general chavista Hugo Carvajal– y que la Sala de lo Penal ordenó archivar al entender que era «prospectiva».
Deducción de testimonio
No obstante, en la resolución el tribunal dejaba al juez la puerta abierta para, si así lo estimaba, «dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades». Y eso es lo que ha hecho. Tras analizar la documentación que la UDEF ha aportado al juzgado, aprecia indicios suficientes de delito como para abrir una investigación aparte centrada en estas presuntas irregularidades que afectarían al exdirigente de Podemos.
Según los oficios policiales aportados a la Audiencia Nacional, el Banco venezolano del Alba habría abonado 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2 –controlada por Monedero– por un informe de asesoría sobre los «ámbitos financieros de los países del Alba».
«Acto seguido», desde esta empresa, se habría realizado «un segundo abono por importe de 69.000 euros a la mercantil Viu Europa S.L», señalada como presunta tapadera por el general chavista Hugo Carvajal cuando declaró de manera voluntaria en la Audiencia Nacional, en un intento de frenar su extradición a EE.UU.
Para tomar la decisión de abrir esta nueva línea de investigación, el juez además de tener en cuenta esta declaración, valora la comparecencia de un testigo protegido que acusó a Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA –la petrolera salpicada en varios casos de corrupción– de hacer «entregas económicas» a Monedero. Según la UDEF, la mujer de éste, tendría también «lazos familiares» con el titular de la presunta empresa tapadera, Viu Europa SL., Ernesto Heleodoro.
"Sospechas" de falsedad
El segundo delito que baraja el juez es un posible ilícito de falsedad documental. El magistrado asegura en su auto que «existen sospechas» de que algunos de los documentos aportados por Viu Europa SL (la presunta empresa tapadera) –previo requerimiento policial– «podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento».
En el auto destaca que, «sin perjuicio de necesitar una investigación más exhaustiva», en las carpetas examinadas, «acudiendo al sencillo proceso de examinar las propiedades del documento», se incluyen varias facturas fechadas en 2014 que tienen como «fecha de creación el 15/06/2022».
«Valorados todos estos extremos –explica García Castellón–, este magistrado entiende que el movimiento» de los fondos, que describe como «triangular», permiten inferir la posible comisión de «delitos económicos y falsedades».
No es la primera vez que la UDEF apunta a Juan Carlos Monedero. El general chavista Hugo Carvajal, conocido como el ‘Pollo’ y uno de los testigos protegidos le situaron recibiendo dinero en efectivo, primero en Caracas, y luego ya en España en 2017. La UDEF había conseguido contrastar que Ramón Antonio Gordils, quien fue Presidente del Banco de Comercio Exterior –Bancoex–y posteriormente Director Titular, representante de la República Bolivariana de Venezuela en el Directorio Ejecutivo del banco de Alba, viajó a Madrid en mayo/junio y julio de 2017.
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que, aún siendo «cierto» que se produjo ese desplazamiento, «la falta de corroboración» de esos testimonios, que hablaban de la «posible utilización de la ‘valija diplomática’, se entiende insuficiente» para seguir con la investigación. Eran 2,5 millones de dólares, según el Pollo y el otro testigo.
Monedero responde
«Un solo juez va a hundir el prestigio de toda la judicatura»
Tras conocerse la nueva causa que el juez ha abierto, Juan Carlos Monedero reaccionó a través de su cuenta de Twitter para decir: «Un solo juez va a hundir el prestigio de toda la judicatura». «A García Castellón se le pasan los plazos de Iberdrola –prosigue–, libera a Cospedal y a González, sus superiores le tumban sus investigaciones, pero, como en ‘Los miserables’, su ira contra Podemos le vence».
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